Tag: Lavado de Dinero
Nimbus
Allanaron "la mayor cueva de la city porteña" y hallaron evidencia de operaciones ilegales
12/10 | Personal de la Policía Federal y de la Aduana realizó un operativo en las oficinas de "Nimbus", en el piso 19 de San Martín 140, donde encontraron documentación que prueba la existencia de una estructura con ramificaciones internacionales destinada a fugar dólares al exterior.
Facturación
La AFIP puso la lupa en comercios mayoristas que emitían facturas a unos contribuyentes y le vendían a otros
06/06 | La maniobra hace perder la trazabilidad de la venta para llevar los productos al mercado informal, pero se evita levantar la alarma por la no facturación y evasión de IVA y ganancias.
Unidad de Información Financiera
La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos
19/05 | El objetivo es, según el organismo, "facilitar a los sujetos obligados administrar los riesgos de en concordancia con los estándares internacionales".
