Espert había sido citado a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien lo acusa del blanqueo de 200 mil dólares de una grupo criminal a través de la compra de dos autos de alta gama y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda, el exclusivo barrio privado del partido de la Costa. Para Dominguez, el contrato con una empresa minera de Guatemala es falso, y que Espert sólo busco justificar el monto que recibió de Federico “Fred” Machado, actualmente condenado y detenido en Estados Unidos.

Además de su escrito negando la comisión de delito, Espert afirmó que en el expediente de la causa hubo “filtraciones” a la prensa, por lo que solicitó que la causa recaiga en otro juzgado.